La Agencia Tributaria ha detectado
un agujero de más de 9 millones de
euros en las cuentas de todas las
personas, y grupos familiares, que
han sido imputadas hasta la fecha en
las distintas diligencias previas en
curso por delitos de muy diversa naturaleza,
alguna ya en fase de enjuiciamiento
(caso Trapur o caso Mioño,
por ejemplo).
Según un informe
al que ha tenido acceso en parte EL
MUNDO de fuentes municipales, y
que analiza el periodo que va de
1999/2000 a 2007/2008, los desfases
patrimoniales hasta ahora no conocidos
más relevantes alcanzarían al
grupo integrado por los hermanos
Díez Muro-Ibarrola (400.000 euros
entre los tres); el ex arquitecto Pedro
Restegui (1.800.000 euros, aunque
podría superar los dos millones); la
ingeniera municipal Alicia García
(770.000 euros); Pilar Villanueva Alba
(casi 500.000 euros) –Gestoría
Asemar–; el ex edil de IU Salvador
Hierro –él, 66.000, y sus padres jubilados
han acumulado un patrimonio
con valor catastral de 500.000 euros
los últimos años–; Santiago Vélez
(40.000 euros); y el edil Tomás Molinero
–su madre, 100.000 euros, y un
primo 150.000 euros–.
A todos ellos se sumarían los ingresos
no justificados ya hechos públicos
de distintos concejales y funcionarios
municipales. De esa lista,
destacan especialmente, por elevados,
los desfases patrimoniales descubiertos
en las unidades familiares
del alcalde tránsfuga Fernando Muguruza;
el ex líder del PP castreño y
actual teniente de alcalde tránsfuga
José Miguel Rodríguez; el también
lugarteniente de Muguruza y primer
espada de Acuerdo por Castro
Rufino Díaz Helguera, o el ex secretario
del Ayuntamiento César Díez,
entre otros.
El nuevo informe de la Agencia
Tributaria, por tanto, hace las veces
de resumen para facilitar la comprensión
de todo lo actuado, las conexiones
entre las distintas personas
investigadas y, a su vez, para
realizar ciertas matizaciones de los
informes precedentes con nuevos
datos obtenidos y vinculados a los
anteriores.
Del conjunto de los datos disponibles
se concluye, en primer lugar,
que «bastantes de las personas investigadas
presentan un desfase entre
ingresos y gastos declarados».
Una circunstancia que se repite es
que algunos de los directamente investigados,
apenas poseen un patrimonio
relevante si bien sus familiares
cercanos han experimentado un
incremento importante en el suyo.
Conclusión: De acreditarse la comisión
previa de un delito por parte de
los implicados, estos hechos podrían
ser constitutivos de un delito de
blanqueo de capitales.
Por otro lado, también se colige
que «en la actividad mercantil del
Ayuntamiento de Castro existe una
relación comercial o familiar frecuente
con personas que en algún
momento han percibido o perciben
rentas del trabajo del mismo, que
actualmente trabajan para sociedades
que mantienen relaciones con
el Ayuntamiento. Estas personas y
sociedades están relacionadas por
vínculos familiares o societarios
con algunos concejales o sus familiares
».
Ya en tercer lugar, se cita que las
personas investigadas o vinculadas
con ellas antes de desempeñar funciones
públicas eran declarantes de
rentas escasas, percibían prestaciones
por desempleo, o eran profesionales
con una actividad económica
poco relevante según sus rentas declaradas.
A raíz de su relación con el
Ayuntamiento se aprecia un notable
incremento en su actividad económica.
De hecho se crean comunidades
de bienes, participan en sociedades
inversoras, se dan de alta en alquiler
de locales, compran y venden
con relativa frecuencia bienes inmuebles
y adquieren propiedades
próximas a las zonas urbanas.
Así mismo, se constata que muchas
de las personas relacionadas
por vínculo familiar con algunos
concejales perciben o han percibido
rentas del trabajo del Ayuntamiento
de Castro, de la Residencia
Municipal, de empresas relacionadas
con el Ayuntamiento, y que trabajan
o han trabajado en algún momento
para empresas en las que
sus administradores, socios, partícipes
o autorizados a cuentas es o
ha sido algún concejal.
Más. Del estudio de la Agencia
Tributaria queda probado que algunas
de las escuelas municipales
deportivas (Remo, Fútbol, Voleibol,
Balonmano, Fútbol Sala...) y diversas
asociaciones que reciben o han
recibido subvenciones municipales
están o han estado en algún momento
relacionadas con familiares
de algún concejal o autorizados a
sus cuentas.
Finalmente, se subraya que diversas
empresas vinculadas personal
o profesionalmente con los concejales
o funcionarios municipales
mantienen relaciones comerciales
con el Ayuntamiento de Castro Urdiales
y al mismo tiempo han aumentado
sus ingresos por ventas
considerablemente.
Por su relevancia, EL MUNDO
extrae las conclusiones relativas a
las personas investigadas más significadas.
FERNANDO MUGURUZA
Es alcalde
desde el año 2003. A título personal
no presenta desfase entre ingresos
y gastos No tiene vinculaciones
familiares dentro del Ayuntamiento
de Castro. La incorporación a la política
le ha supuesto duplicar sus ingresos
por rentas del trabajo. Su
cónyuge María Cristina Puente López
presenta un desfase entre ingresos
y gastos estimado de 121.382 euros.
Todo ello a falta del análisis de
las cuentas corrientes. Llama la atención
el fuerte endeudamiento a largo
plazo adquirido en el año 2007 con
un inmueble y un vehículo, si bien
este último consta a nombre de su
empresa.
También se ha detectado que la
familia de su cónyuge, principalmente
sus tías, son propietarios de
importante bienes en Castro. Se da
la circunstancia de que muchas de
las propiedades rústicas se encuentran
en la zonas de San Juan, Torquilla,
Pando, Samano, Momeñez,
Ornas, El Moral, La Cuadra y Llacente.
J. MIGUEL RODRÍGUEZ, ‘KAIKA’
Ha desempeñado el cargo de concejal
de Hacienda y patrimonio
desde el año 2003. Percibe rentas
del trabajo del Ayuntamiento de
Castro, y sus sociedades Portus
Amanus y Bordados del Cantábrico.
Está casado con Pilar Barquín,
titular de Maroljoba SL, y tiene
tres hijos (José Miguel, Marco Antonio
y Oliverio), los cuales perciben
rentas de la sociedad Portus
Amanus. Dos de ellos están o han
estado dados de alta en IAE relacionados
con la construcción. En
total, el desfase patrimonial de la
unidad familiar se estima en unos
607.000 euros.
El hecho de que, tanto Marco
Antonio como Oliverio, perciban
siempre los mismos importes de la
sociedad de su padre, estén dados
de alta en IAE con otras actividades,
pasen al paro en 2006 y 2007,
y que Oliveiro declare hasta el
2005 en la Foral de Vizcaya, presenta
dudas acerca si realmente
trabajan para la sociedad de su padre
o únicamente están incluidos
en nómina para aumentar gastos
de personal.
Con respecto a las empresas más
relevantes, Portus Amanus SL y Maroljoba
SL, se destaca el papel de esta
última. Para la Agencia Tributaria,
parece constituida para agrupar
el patrimonio familiar y mantenerlo
al margen de cualquier responsabilidad.
Se cita incluso otra sociedad, Modapronto,
donde constan como administradores
solidarios, nombrados
en 1992, José Miguel Rodríguez
López y Julio Morales Arozamena.
La madre de Julio Morales, Asunción
Arozamena, consta como administradora
del Hotel El Ancla de
Laredo y en 2000 era partícipe de
Castrotur con un 16% junto con José
Miguel Rodríguez. A más, es hermana
de José Ramón Arozamena
(fallecido), padre de Francisco Arozamena
Vizcaya, administrador y
autorizado a cuentas de Construcciones
Obra Maestra, cuyo representante
era el edil José Tomás Molinero
Arroyabe y que ha sido pagadora
de Molinero Arroyabe.
SALVADOR HIERRO
Concejal
tránsfuga de IU. Ha percibido rentas
del Ayuntamiento de Castro Urdiales
desde el año 1999. También
tiene ingresos de su actividad económica
(pintura) a través de su
participación en las sociedades
Chisman SC, Pinturas Castro SC,
Pinturas Gefechi SC y Jufesan
Castro SC. Sus socios son familiares.
Se repiten las situaciones de
otros investigados: el directamente
implicado apenas posee propiedades,
no así sus familiares directos.
De hecho, Hierro y su cónyuge
únicamente disponen de un local a
su nombre y una propiedad adquirida
a su tío Hilario Santurde, y sus
saldos en cuentas son insignificantes,
aunque a título personal el investigado
presenta un desfase patrimonial
personal de 66.326,29 euros.
No obstante, sus padres,
Salvador y María, jubilados de 75
y 72 años, con ingresos no superiores
a 20.000 euros/año y habiéndose
dedicado hasta 1997 al comercio
al por menor de bacalao y
salazones, tienen una importante
actividad de compra venta de inmuebles
en los últimos años sin
que les conste financiación ajena.
Actualmente son propietarios de
inmuebles por un valor catastral
superior a los 500.000 euros.
A fecha de 31 de diciembre de
2008, sus saldos en cuentas superan
los 80.000 euros.
Hay más relaciones familiares.
Por ejemplo, Nicolás Santurde Ahedo,
casado con Begoña Rodríguez
Sanchoyarto. El primero está autorizado
a cuentas del Grupo regional
de Actividades Espeleológicas, que
percibe subvenciones del Ayuntamiento
de Castro. A la par, su cónyuge
percibe rentas del trabajo de sociedades
relacionadas con servicios
de limpieza y ajardinamiento, sociedades
éstas que imputan ventas a
muchos ayuntamientos de España
entre los que se encuentra el de Castro.
A ambos no les constan propiedades
hasta el año 2004, en el que
aparecen tres en Sámano.
Hilario Santurde, tío de Salvador,
a su vez, está autorizado a cuentas
de la Asociación El Sejo junto con
otras personas, la cual recibe subvenciones
del Ayuntamiento de Castro.
Sus hijos son Tatiana e Iván. La
primera percibe rentas del trabajo
del Ayuntamiento de Castro desde el
2001, casada con Fernando José
Prieto Fierrez quien participó en su
día con un 33% en Jufesan Castro
–una hermana de éste, Rocío, percibe
rentas del trabajo de la Residencia
de Castro–. A más, ambos son
adquirentes y transmitentes de varios
inmuebles durante el período
2001-2006.
Respecto a las sociedades vinculadas
a Salvador Hierro, queda
acreditado que la mayoría de los
ingresos superiores a 3.000 euros
provienen de las empresas de los
hermanos Díez Muro –uno ex concejal
del PRC y el otro gerente de
la empresa Izeta, ambos enjuiciados
en el caso Mioño– y Javier Ibarrola
Altuna.
RUFINO DÍEZ HELGUERA
Fue alcalde
del Ayuntamiento de Castro
entre los años 1992 a 2003. Hoy es líder
de Acuerdo por Castro y teniente
de alcalde. En lo que se refiere al
propio investigado, apenas presenta
un patrimonio personal relevante;
sus percepciones del trabajo proceden
exclusivamente del Ayuntamiento
de Castro desde al menos
1999. No consta dado de alta como
autónomo ni en IAE ni es socio o
partícipe de sociedad alguna. No
constan vehículos a su nombre ni
préstamos bancarios. El desfase estimado
entre ingresos y gastos inicialmente
calculados ascendía a
37.993,44 euros, sin contar sus saldos
en cuentas (57.932,92 euros a 31
de diciembre de 2008).
Durante los años 2003 a 2007 ha
tenido ingresos de 14.719,46 euros,
7.631,31 euros, 4.511,03 euros,
3.639,0 euros y 17.914,18 euros,
respectivamente, es decir, cantidades
que entre los años 2005 a 2006
apenas superan los 8.000 euros.
Precisamente es en esos años donde
en su cuenta del BBVA se ingresan
en metálico 36.180 euros, «por
lo que sería de interés averiguar el
origen de esos fondos».
En lo que se refiere a sus familiares,
son relevantes los datos relativos
a sus hermanos. Por ejemplo,
Andrés, que regenta una peluquería
local y presenta un desfase entre ingresos
y gastos de 416.264,65 euros
–no se ha tenido en cuanta una última
vivienda (138.232 euros ni el saldo
en cuentas (20519,96 euros)–. A
pesar de declarar rentas por importe
de 14.000 euros anuales de media
desde el año 2000, entre los años
2004 y 2006 adquiere fondos de inversión
por valor de 90.000 euros y
es titular de siete inmuebles urbanos
en Castro.
Otro hermano, Ángel, tiene vinculación
con diversas promotoras
que tienen intereses importantes
en Castro Urdiales y ha recibido
rentas de Izarra SL, Arcan Flavi y
Proyectos y Construcciones. Su
cónyuge, Mª Asunción Antuñano,
ha percibido rentas del Ayuntamiento
de Castro y desde el año
2002 de la Residencia Municipal de
Castro. Sus hermanos, también: Alberto
del Ayuntamiento los años
1999-2000, y Lucio de Dornier SA.
(empresa encargada de la OCA en
el municipio).
Un tercer hermano de Rufino Díaz,
José María, también mantiene
vinculación con diversas promotoras
que tienen intereses en Castro Urdiales,
percibiendo rentas, entre
otras, de Masegama, Arcan Flavi,
Bilpro e Inblam. Hasta el año 2003
fue titular de las cuentas de la Escuela
Municipal de Fútbol de Castro.
A su cónyuge, María Cruz, le constan
ingresos del Consistorio desde el
año 2000 y de la promotora Bilpro.
Tienen dos hijos menores de edad
con cuentas corrientes a las que está
autorizado Rufino.
A Rufino Díaz se le relaciona
también por vínculo familiar con
Estrella Liendo, hermana de su
madre. Tiene una hija, Estrella Escalante,
casada con Juan Antonio
Ilarza, partícipe de Conilsa, propietaria
de inmuebles valorados en
500.000 euros en la Ronda 26-28 y
un saldo en cuentas a diciembre de
2008 de casi 9 millones de euros
Se ha detectado que tanto la familia
Ilarza Angulo como la de su madre
Angulo Pico, tienen a su nombre
propiedades que superan los
4.000.000 euros de valor catastral
en Sámano, La Suma, Callejo, La
cuadra, El Molinar, El Moral, Hornas,
La Jarilla y La Serna.
